Aktuálně
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti
STABE – Berounská stavební a.s. („Společnost“)
se sídlem Pražská 108/10, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun,
IČ: 463 57 157, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 2328
svolává
řádnou valnou hromadu, která se bude konat
dne 17. srpna 2026 od 15 hodin
v zasedací místnosti Advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Surgy
Štefanikova 65, Praha 5 - Smíchov
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady - předsedy, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 a zprávy o vztazích za rok 2025
3. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na úhradu ztráty za rok 2025
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025, seznámení se stanoviskem dozorčí rady ke zprávě o vztazích a projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Projednání a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2025
K bodu 2 pořadu valné hromady
Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích nebo „ZOK“) a čl. 18 odst. 5 stanov akciové společnosti STABE – Berounská stavební a.s. Představenstvo vyhotovilo zprávu o vztazích podle § 82 a násl. ZOK. Zpráva představenstva a zpráva o vztazích je ode dne uveřejnění pozvánky k dispozici na adrese společnosti STABE- Berounská stavební a.s. Pražská 108/10, Beroun Závodí. Zároveň je ode dne uveřejnění pozvánky k dispozici v místě konání valné hromady Advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Surgy v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 a na internetové adrese společnosti www.berounskastavebni.cz. Zpráva představenstva a zpráva o vztazích za rok 2025 poskytuje dle členů představenstva pravdivý, věrný a ucelený obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2025 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2025. O tomto bodu nebude hlasováno.
K bodu 3 pořadu valné hromady
V rámci tohoto bodu nebude hlasováno. Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 5 a 6 včetně jejich odůvodnění.
K bodu 4 pořadu valné hromady
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, ke zprávě o vztazích za rok 2025 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025. O tomto bodu nebude hlasováno. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2025.
K bodu 5 pořadu valné hromady
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti STABE – Berounská stavební a.s. za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.“
Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2025 je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu k nahlédnutí na adrese společnosti STABE – Berounská stavební a.s, Pražská 108/10, Beroun – Závodí, 266 01 Beroun a zároveň v místě konání valné hromady Advokátní kanceláře Mgr. Ondřeje Surgy v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 a na internetové adrese společnosti www.berounskastavebni.cz. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2025 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 v tis. Kč
| Rozvaha: | |||
| Aktiva celkem netto | 19 351 | Pasiva celkem | 19 351 |
| Stálá aktiva | 6 702 | Vlastní kapitál | 3 391 |
| Oběžná aktiva | 12 647 | Cizí zdroje | 15 960 |
| Časové rozlišení | 2 | ||
| Výkaz zisku a ztrát: | |||
| Náklady celkem | 4 566 | Výnosy celkem | 2 428 |
| Hospodářský výsledek: | ztráta 2 138 |
K bodu 6 pořadu valné hromady
Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje úhradu ztráty STABE – Berounská stavební a.s. za rok 2025 ve výši 2,138.232,00 Kč takto: Částka ve výši 2,138.232,00 Kč se z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v plné výši převede na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.“
Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Výše ztráty je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 schválené valnou hromadou. Podle účetní závěrky za rok 2025 nemá společnost nerozdělený zisk minulých let ani jiné fondy, které by mohla použít podle vlastního uvážení a eviduje neuhrazenou ztrátu minulých let. Valné hromadě představenstvo navrhuje schválení převodu ztráty za rok 2025 na účet neuhrazených ztrát minulých období, tj. převodem z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.
Rozhodným dnem je 10. srpen 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má ta osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti STABE – Berounská stavební a.s.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva.
Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 14:30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.
Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
Účast na vlastní náklady.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady. Představenstvo zveřejní návrhy a protinávrhy bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
V Praze dne 30. června 2026
Představenstvo společnosti STABE-Berounská stavební, a.s.
